Kısa yanıt
Hayır. Şüpheli işlem bildirimi yükümlü kuruluşların mali suçlarla mücadele çerçevesindeki bildirimidir; tek başına mahkûmiyet veya suçun ispatı değildir. İşlemin gerçek amacı ve ilgili kayıtlar incelenebilir.
Neden her ayrıntı açıklanmayabilir?
Bildirimlere ilişkin gizlilik yükümlülükleri bulunduğundan kuruluş her bilgi talebine ayrıntılı yanıt veremeyebilir. Bununla birlikte hesabınızdaki kısıtın açıklanabilecek kapsamını ve gerekli işlemleri resmî kanaldan sorabilirsiniz. Açıklama sınırı ile kesin suç isnadı birbirine karıştırılmamalıdır.
Hangi kayıtlar yardımcı olur?
İşlemin gerçek kaynağını gösteren mevcut belge ve ilgili transfer bilgileri hazırlanır. İlgisiz belge yığını veya sonradan üretilmiş açıklamalar yerine somut bağlantılar sunulur. Adli çağrı veya karar varsa ayrıca dosya bilgisiyle hukuki değerlendirme yapılır. Kurumla iletişim ve adli savunma farklı ihtiyaçları karşılar.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Gerçek işlem dayanağı
- Kurum başvuru kaydı
- Varsa adli bildirim
Sık yapılan hatalar
- Bildirimle mahkûmiyeti eşitlemek
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
5549 sayılı Kanun — MASAK ↗İşlemlerin ertelenmesi yönetmeliği — MASAK ↗Ceza Muhakemesi Kanunu — TBMM ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.