Transfer izi hangi verilerden oluşur?
TXID, ağ, gönderen ve alıcı adresi, varlık miktarı ve zaman birlikte değerlendirilir. Aynı sembollü varlık farklı ağlarda bulunabilir. Yanlış ağda yapılan arama işlemi yokmuş gibi gösterebilir. İşlem kimliği borsanın iç referansıysa herkese açık zincir sorgusunda görünmeyebilir.
Adres ile kişi arasındaki boşluk
Zincir kaydı paranın hareketini gösterebilir; cüzdanı kontrol eden kişinin hukuki kimliğini otomatik açıklamaz. Bir borsaya bağlı adres tespit edildiği iddiasının kurum kayıtlarıyla doğrulanması gerekebilir. Üçüncü kişi sitelerindeki adres etiketleri kesin delil gibi sunulmamalıdır.
Takip tablosu
Her transferi tarih, ağ, TXID ve amaç bilgisiyle sıralayın. Aynı işlemi birden fazla kaynakta görmek ayrı transferler varmış gibi toplanmamalıdır. Dönüş, bölünme ve hizmet sağlayıcıya giriş gibi hareketler varsa uzman değerlendirmesi gerekebilir. Bilinmeyen sonraki transferi tahmin ederek hedef kişiye bağlamayın.
Hukuki kullanım
Tablo, şikâyette ve kuruluşa bildirilen talepte araştırmayı yönlendirebilir. Kayıtların korunması ve ilgili hesap bilgilerinin yetkili makam tarafından istenmesi gündeme gelebilir. “İzlenebilir” olmak “geri alınabilir” olmakla aynı değildir. Bu sitedeki araç işlem izleme hizmeti sunmaz; başvuruya hangi kayıtların hazırlanacağını gösterir.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Doğru ağ bilgisi
- TXID
- Cüzdan adresleri
- Borsa içi işlem referansı
Sık yapılan hatalar
- Etiket sitesini resmî kimlik kaydı saymak
- Aynı işlemi iki kez zarar toplamına eklemek
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
Kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin tebliğler — SPK ↗Kripto varlık hizmet sağlayıcıları — SPK ↗5549 sayılı Kanun — MASAK ↗Türk Ceza Kanunu — Adalet Bakanlığı ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.