Hesap kullandırma risk ön değerlendirmesi

Hesap kullanımınızla ilgili inceleme ihtiyacını görün.

DURUMUNUZU SEÇİN

Kart, SIM veya banka şifresi erişimi verdiniz mi?
Komisyon veya ücret aldınız mı?
Yüksek tutarlı veya çok sayıda işlem var mı?
Başkasının hesap kullanımı devam ediyor mu?
Resmî soruşturma / ifade süreci var mı?

Nitel yönlendirme kuralı: resmî süreç veya devam eden kullanım yüksek; erişimle birlikte komisyon / yoğun işlem yüksek; diğer olumlu veya bilinmeyen yanıtlar orta; tüm yanıtlar hayır ise düşük inceleme ihtiyacı. Bu, bilimsel bir risk ölçeği veya ceza hesabı değildir.

İlk adımınızı
netleştirelim.

Seçimlerinizi tamamladığınızda size uygun başlangıç adımları burada görünecek.

Bu araçta ad, telefon, şifre veya belge istenmez. Seçimleriniz bu sayfadan ayrıldığınızda tutulmaz.
Bizi ArayınWhatsApp